元隆雅图: 第四届董事会第十九次会议决议公告

     证券代码：002878    证券简称：元隆雅图     公告编号：2023-054

            北京元隆雅图文化传播股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议

(资料图)

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

四届董事会第十九次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2023

年 6 月 10 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合

法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

  二、决议情况

  经表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议

案》

     本议案涉及关联事项，董事边雨辰、向京作为 2020 年股票期权激励计划的

激励对象对本议案回避表决。

     公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年

年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 3

月 31 日公司总股本 223,170,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

     根据《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）以及《北京元隆

雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

                                   （“2020

年股票期权激励计划”）的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实

施后，董事会对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权的行权价格进行相应

的调整。经调整，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权

价格调整为 23.87 元/份，2020 年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权

行权价格调整为 17.04 元/份。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，该议案获通过。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分

的行权价格的议案》

  公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年

年度股东大会审议通过。

  根据《管理办法》以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票

期权激励计划（草案）》（“2022 年股票期权激励计划”）的相关规定与公司股

东大会的授权，公司 2022 年年度权益分派方案实施后，董事会对公司 2022 年股

票期权激励计划首次授予部分的股票期权的行权价格进行相应的调整。经调整，

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为 13.15

元/份。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  （三）审议通过了《关于公司 2023 年度向花旗银行（中国）有限公司申请

综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，决定继续向花旗银行（中国）有限公司申请

综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信类别为信用贷款，

业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票以及国内信用证等，单笔交

易期限不超过一年，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

  董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额 度相关

的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

《第四届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

             北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

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